WikiDer > Ақшаны жылыстатуды бақылау туралы заң

Money Laundering Control Act
Ақшаны жылыстатуды бақылау туралы заң
Америка Құрама Штаттарының Ұлы мөрі
Басқа қысқа атаулар
  • Алкогольге және есірткіге тәуелділікті өзгерту туралы 1986 ж
  • Ақшаны жылыстатуды бақылау туралы 1986 ж
Ұзақ тақырыпЗаңсыз есірткі дақылдарын жою және халықаралық есірткі айналымын тоқтату жөніндегі шетелдік ынтымақтастықты ынталандыру, есірткіге қарсы Федералдық заңдардың орындалуын жақсарту және есірткінің заңсыз жеткізілімдеріне тыйым салуды күшейту, есірткіге тәуелділіктің тиімді профилактикасы мен білімін құруда мықты федералды көшбасшылықты қамтамасыз ету жөніндегі Федералды күш-жігерді күшейту туралы заң. бағдарламалар, есірткіге тәуелділікті емдеу және оңалту шараларына Федералды қолдауды кеңейту және басқа мақсаттар.
Лақап аттарНашақорлыққа қарсы күрес туралы 1986 ж
Авторы:The Америка Құрама Штаттарының 99-шы конгресі
Тиімді1986 жылғы 27 қазан
Дәйексөздер
Мемлекеттік құқық99-570
Ережелер100 Стат. 3207 ака 100 стат. 3207-18
Кодификация
Атаулар өзгертілді18 АҚШ: Қылмыстар және қылмыстық іс жүргізу
АҚШ бөлімдер құрылды
АҚШ бөлімдерге өзгертулер енгізілді18 АҚШ ш. 96 § 1961
Заңнама тарихы
Негізгі түзетулер
АҚШ ПАТРИОТТАРЫ туралы заң

The Ақшаны жылыстатуды бақылау туралы 1986 ж (Мемлекеттік құқық 99-570) а АҚШ Конгресс актісі жасалған ақшаны жылыстату а федералдық қылмыс. Ол 1986 жылы қабылданған. Екі бөлімнен тұрады, 18 АҚШ § 1956 және 18 АҚШ § 1957. Бұл АҚШ-та бірінші рет қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға байланысты болды. 1956-бөлім жеке тұлғаларға белгілі бір қылмыстардан алынған, «көрсетілген заңсыз әрекеттер» (ҚҚА) деп аталатын кірістермен қаржы операцияларын жасауға тыйым салады. Сонымен қатар, заң бойынша жеке тұлға қаражат көзін, меншік құқығын немесе бақылауды жасыру үшін мәміле жасауға ниетті болуын талап етеді. Ақшаның ең төменгі шегі жоқ, сондай-ақ транзакция ақшаны жасыру үшін сәттілікке жету талабы жоқ. Сонымен қатар, «қаржылық операция» кең мағынада анықталған, оған қаржы институты, тіпті бизнес қатыспауы керек. Тек ақшаны бір адамнан екіншісіне беру, егер ол ақшаның қайнар көзін, иелігін, орналасқан жерін немесе бақылауын жасыру мақсатында жасалса, заң бойынша қаржы операциясы болып саналды. 1957-бөлім жеке тұлғаны жасырғысы келгеніне қарамастан, SUA-дан алынған 10000 доллардан асатын шығындарға тыйым салады. Бұл ақшаны жылыстатудан гөрі аз мөлшерде айыппұл салады және ақшаны жылыстату туралы заңнан айырмашылығы ақшаның қаржы институты арқылы өтуін талап етеді.[1][2]

Сондай-ақ қараңыз

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ Касселла, Стефан (қыркүйек 2007). «Ақшаны жылыстату туралы заңдар» (PDF). Алынған 2 наурыз 2011. Журналға сілтеме жасау қажет | журнал = (Көмектесіңдер)
  2. ^ Дойл, Чарльз (30 қараша, 2017). Ақшаны жылыстату: 18 АҚШ-қа шолу. § 1956 ж. Және онымен байланысты Федералдық қылмыстық заң (PDF). Вашингтон, Колумбия округі: Конгрессті зерттеу қызметі. Алынған 1 ақпан 2018.

Сыртқы сілтемелер